警署执行打诈、扫黑、肃枪专案 名律师刘立恩也被逮
行政院政务委员林明昕在警政署署长张荣兴、刑事局局长周幼伟等人陪同下,听取打诈、扫黑及肃枪专案行动,破获的个案说明。(记者邱俊福摄)
〔记者邱俊福/台北报导〕警政署自今年8月26日开始执行长达12天的全国性打诈、扫黑、肃枪专案行动,共扫荡诈团1019件、黑帮104件与枪砲128件,逮捕嫌犯达7028人,当中常上电视受访谈理财的台湾铭板公司前董事长,也是名律师刘立恩,涉经营第三方支付公司替诈团、博弈集团洗钱,牟利高达9亿4000多万元,以及勾串诈团的非法吸金公司、代书皆被扫荡查缉,成果丰硕。
刑事局局长周幼伟表示,这次专案加强诈欺犯罪的打击力度,以系统性溯源查缉黑帮组织涉诈、暴力案件与枪砲弹药改造、制造场所,并深入追查集团核心分子,以斩断帮派组织非法金流,遭查察的帮派,包括竹联帮38件、天道盟8件、太阳联盟4件、四海帮2件、风飞砂帮4件,以及其他帮派组合48件,而查获非法枪枝211枝,改造枪械工厂5处。
这次专案行动中,56岁律师刘立恩,涉嫌成立「希幔」第三方支付公司,自去年6月开始专门替诈团洗钱,以及3家以上的线上博弈集团代收、支付赌金,协助掩饰、隐匿与移转不法所得,从中收取手续费用,初估经营18个月来,代收赌金323亿元,获利2亿7000多万元,而支付赌客赌金248亿元,获利6亿7000多万元。
刑事局侦七大队第三队、北市警文山二分局等单位经长期搜证后,8月26日兵分多路针对刘嫌位于北市、新竹市、台中市的洗钱水房进行查缉,逮捕刘嫌与旗下公司干部、员工等11人到案,依诈欺、洗钱等罪嫌移送检方侦办,检方复讯后将刘嫌与旗下李姓、许姓干部等3人声押获准。
非法吸金公司「源头科技股份有限公司」则不仅在网路设立「不动产债权」媒合借贷网站,以不动产债权担保、稳定高利息等条件,吸引不特定金主投入资金,再勾结诈团,将资金借给已没钱的受骗被害人,甚至让被害人抵押不动产借款,榨干被害人。刑事局侦九大队第一队据报逮捕陈姓公司执行长,以及股东、员工等5人,并通知10名金主到案说明,讯后依诈欺、银行法、洗钱等罪嫌送办,检方复讯后将陈嫌声押获准。
另许姓代书涉嫌协助诈团,替没钱的被害人设定不动产抵押借贷,造成台中市1名吴姓退休妇人财损达1100万元,刑事局侦九大队第一队循线逮捕许与诈团车手等13人送办。
此外,竹联帮信堂承信会花莲组组长高宥胜,涉嫌纠众向酒吧业者收取每月6万元保护费,并因不满地方角头「阿改」,持空气枪前往对方公司、住处放鞭炮寻衅,以及率众持刀前往旗下丢失钥匙的员工住处,恫吓交付8000元。
花莲县警局刑警大队侦三队据报搜证后,先后3波搜索查缉行动,逮高嫌与旗下帮众等13人,起获改造枪枝3把、子弹239颗,以及大麻11包、毒咖啡包907包、彩虹烟9包等赃证物,分依组织犯罪、毒品、枪砲、恐吓取财、妨害自由等罪嫌送办,检方复讯将高嫌与其协助贩毒的胡姓女友声押获准。
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律师刘立恩被移送检方侦办。(记者邱俊福翻摄)
花莲县警局刑警大队扫荡竹联帮信堂承信会花莲组组长高宥胜,起获改造枪弹,以及大麻、毒咖啡包、彩虹烟等赃证物。(记者邱俊福翻摄)
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