竹联帮兰堂开空壳公司洗钱、诈骗、帮逃税 爽捞7千万
警方查扣现金496万元及手机、笔电、存折等赃证物。(记者邱俊福摄)
〔记者邱俊福/台北报导〕竹联帮兰堂干部刘威辰涉嫌虚设10多家公司,以空壳公司名义大量开立不实发票帮他人逃漏税、洗钱,也发行未上市股票诈骗他人购买,还从事未实际买卖交易的「刷卡换现金」,牟取至少7000万元暴利。刑事局侦一大队第一队今天宣布侦破,陆续逮捕刘男等22人送办,检方已在8月间将全案起诉。
警方调查,46岁刘嫌2016年起先后成立至少10家虚设公司,再收购人头当负责人,利用这些公司从事多元化诈欺犯罪。
警方发现,刘嫌以虚设公司协助帮派等人士,开立不实发票抵销税额,洗白不法获利,牟取百分之5到10利润。他还用虚设的「鑫淼科技股份有限公司」名义发行「未上市股票」,对外宣称「公司从事未来科技,前景看好,保证上市柜之后,股票飙涨,就能赚大钱」等欺骗民众投资空壳公司,有2名被害人因此投资受骗2000多万元。
2017年间,刘嫌以虚设的「金美家股份有限公司」名义,刊登「刷卡换现金」网路广告,吸引大台北地区约400多人以未实际买卖交易方式刷卡换现金,金额高达4000多万元,刘嫌则收取手续费。
警方据报搜证后,去年底先后逮捕、传唤刘嫌及旗下会计、车手、人头、刷卡换现金民众等22人到案,查扣现金496万元与手机、笔电、存折等赃证物,移送桃园地检署侦办,检方讯后将刘嫌声押获准,今年8月依诈欺、使公务员登载不实、商业会计法、税捐稽征法、证券交易法、公司法等罪嫌提起公诉。
男子刘威辰等22人移送检方侦办。(记者邱俊福翻摄)
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