竹联帮兰堂开空壳公司洗钱、诈骗、帮逃税爽捞7千万

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竹联帮兰堂开空壳公司洗钱、诈骗、帮逃税爽捞7千万

时间：2024-10-10 11:08 来源：未知作者：admin 阅读：次

警方查扣现金496万元及手机、笔电、存折等赃证物。（记者邱俊福摄）

〔记者邱俊福／台北报导〕竹联帮兰堂干部刘威辰涉嫌虚设10多家公司，以空壳公司名义大量开立不实发票帮他人逃漏税、洗钱，也发行未上市股票诈骗他人购买，还从事未实际买卖交易的「刷卡换现金」，牟取至少7000万元暴利。刑事局侦一大队第一队今天宣布侦破，陆续逮捕刘男等22人送办，检方已在8月间将全案起诉。

警方调查，46岁刘嫌2016年起先后成立至少10家虚设公司，再收购人头当负责人，利用这些公司从事多元化诈欺犯罪。

警方发现，刘嫌以虚设公司协助帮派等人士，开立不实发票抵销税额，洗白不法获利，牟取百分之5到10利润。他还用虚设的「鑫淼科技股份有限公司」名义发行「未上市股票」，对外宣称「公司从事未来科技，前景看好，保证上市柜之后，股票飙涨，就能赚大钱」等欺骗民众投资空壳公司，有2名被害人因此投资受骗2000多万元。

2017年间，刘嫌以虚设的「金美家股份有限公司」名义，刊登「刷卡换现金」网路广告，吸引大台北地区约400多人以未实际买卖交易方式刷卡换现金，金额高达4000多万元，刘嫌则收取手续费。

警方据报搜证后，去年底先后逮捕、传唤刘嫌及旗下会计、车手、人头、刷卡换现金民众等22人到案，查扣现金496万元与手机、笔电、存折等赃证物，移送桃园地检署侦办，检方讯后将刘嫌声押获准，今年8月依诈欺、使公务员登载不实、商业会计法、税捐稽征法、证券交易法、公司法等罪嫌提起公诉。