替「投资普洱茶诈团」募人头洗钱 刑事局破16人水房集团扣房产
警方清点赃款。(警方提供)
〔记者许国桢/台中报导〕南投县陈姓男子是水房集团首脑,除收购人头户与中国「投资普洱茶保证获利」为噱头的诈骗机房合作,也负责派出车手与被害人面交赃款后协助洗钱,从中抽取利润,案经刑事局中打陆续收网抓人,今年4月查缉陈男等16人到案,扣押陈名下约市价900万元房地产,检方也声押涉诈欺、洗钱等罪陈男获准。
刑事局中打第五队长黄昭瑜今天说明案情指出,该队日前接获中部地区招募人头申办帐户供诈欺洗钱情资,溯源追查发现,陈姓男子(43岁)为首的洗钱水房,在网路上标榜「不控车」方式招募人头,约定收购价格后带同人头至银行开户,以及设定网银约定转帐功能,取得相关人头帐户后,再与中国诈欺机房合作协助洗钱,收取12%利润。
黄表示,与陈合作的中国诈欺机房,会在脸书等社群媒体,刊登投资知名普洱茶广告,以「每月保证获利10%」、「稳赚不赔」等话术,诱骗被害人汇款购买茶叶投资,利用网银约定转帐迅速层转大额赃款,或指挥旗下杜姓干部等人,召募面交车手向被害人收取诈欺款项,避免检警通报金融机构拦阻,清查被害人达44人,诈骗金额超过514万元。
案经报请台中地检署检察官指挥后,与台中市刑大、台北市信义警分局等单位合组专案小组侦办,陆续查缉陈男及旗下干部及车手共16名涉案人到案,查扣现金10万余元、工作手机31支、电脑硬碟1个等证物。
全案警询后依诈欺、洗钱、组织犯罪条例等罪,移送台中地检署后,检方声押陈获准,两名重要干部分别以5万元、10万元交保,其余涉案人限制住居,另陈名下市价约900万元的房地产,也被法院裁定扣押,以保全该案将来对犯罪所得之没收、追征及追缴。
刑事局呼吁,假投资诈骗手法不断推陈出新,切勿轻信网路社群刊登之保证获利投资广告,切记慎选合法立案之投资管道,资金往来如要求汇入私人金融帐户或由理财专员到府收款均是诈骗,务必提高警觉,以免落入诈骗集团圈套,如有疑虑先拨打165反诈骗专线或前往邻近派出所进行查证,以免受害。
警方查扣现金、手机、存簿等赃证物。(警方提供)
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