基隆地检署可疑帐户预警中心 查17个高风险帐户断诈团金流
基隆地检署「可疑帐户预警中心」上个月25日成立，主任检察官黄冠杰向金融机构与警方说明高风险帐户的认定及预警机制运作流程与通报方式，一起合作断诈团金流。（记者林嘉东翻摄）
〔记者林嘉东／基隆报导〕基隆地检署「可疑帐户预警中心」成立迄今（25日）满 1个月，基隆地检署与警方、金融机构联手出击，已将17个可疑帐户列为高风险帐户，并提前限制提存、转帐等交易功能，先「截断并防堵不法金流转出」，确保被害人款项免遭诈团洗到海外，再扩大追查帐户所有人与幕后诈团首脑。
基隆地检署检察长李嘉明为落实行政院「新世代打击诈欺犯罪策略行动纲领1.5版」金融防诈减损策略，指派主任检察官黄冠杰、李韦诚从八月起密集拜会基隆市、新北市金山区、万里区等地金融机构，及基隆市警局、新北市金山、瑞芳警分局等单位，共同建立预警通报处理及溯源追查机制，并说明高风险帐户的认定及预警机制运作流程与通报方式后，于上月25日成立「可疑帐户预警中心」。
黄冠杰表示，可疑帐户预警中心成立以来，全面清查可疑帐户发现有包括过滤车手持有的帐户、被害人到临柜汇款尚未汇出的帐户、未报案被害人欲汇款的帐户与逃逸移工的帐户后，锁定17个可疑帐户，将持续追查这些高风险帐户来源。
黄冠杰强调，金融机构或警方只要发现帐户疑似涉诈「或已遭诈骗集团掌控」，就算尚未有被害人出面报案，只要填具通报表到「可疑帐户预警中心」，「叙明通报原因及概述案情」，并检送相关的事证，经检察官审核后可认定为高风险的可疑帐户，即会视情形通知银行将该帐户列为警示帐户、或限制提存、转帐等交易功能」，有效发挥阻断人头帐户、查扣犯罪所得的预警功能。
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帐户预警中心」上个月25日成立，基隆地检署与警方、金融机构联手出击，连日来锁定17个高风险帐户断诈团金流，溯源追诈团首脑。 （记者林嘉东翻摄）
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