创富集团涉以非法牛樟芝诱导投资 检声请没收犯罪所得9.7亿
新竹检调联合侦破非法牛樟芝吸金集团 ，并查扣相关证物。（新竹地检署提供）
〔记者廖雪茹／新竹报导〕新竹地检署检察官指挥新竹县调查站侦办台湾创富国际管理顾问股份有限公司等7间公司及刘姓被告等共47人，以「牛樟椴木契作」及「牛樟种苗培植契作」为名的投资方案，诱导民众投资，被害人多达472人，涉嫌违反银行法与洗钱防制法等案件，经侦查终结，检方提起公诉，并向法院声请没收犯罪所得9.7亿余元。
检方指出，通缉中的曾姓男子，2017年起以假名「杨文哲」担任台湾创富集团等7家公司的实际负责人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟种苗培植契作」为名的投资方案，诱导不特定民众投资。被告刘姓、蓝姓等人陆续参与决策与管理，并招募张姓男子等多名业务人员，以集团名义对外进行业务开发及招揽投资人。
该集团利用上述投资方案的名义向民众吸收资金，并承诺投资人每年可获8.4%至14.6%的高额利息与本金不相称的回报，实际上并无任何契作投资行为，而是以「吸新款、还旧款」的方式，达到非法吸金目的，被害民众达472人，显已构成银行法第29条之1的准非法收受存款罪，累计不法吸金金额高达9亿7966万4817元。
检方指出，曾姓男子见台湾创富集团吸金规模庞大，竟与林姓被告共谋洗钱以掩饰自己重大犯罪所得财物，于2023年10月3日指示不知情的公司陈姓会计人员，从公司在玉山银行帐户提领800万元现金，交给林姓被告，再转交予绰号「富哥」男子，以此方式隐匿不法所得，规避司法追缉。
此案侦办期间，检察官向法院声请扣押被告等人财产，扣得被告等人银行存款合计512万9445元，新北市、桃园市、新竹县、宜兰县等多处房屋土地及Mercedes-Benz、BMW、LAND ROVER等小客车等物，确保追征不法所得。
新竹地检署呼吁，民众应保持警觉，避免被高额回报的投资方案所迷惑；非法吸金行为不仅会使投资人蒙受重大经济损失，更严重破坏金融秩序，干扰市场的正常运作与稳定。任何未经主管机关核准的资金吸收活动均属违法，投资者应谨慎选择合法、合规的投资管道，保障自身权益。
新竹地检署侦结台湾创富集团牛樟芝吸金案犯罪事实附图。（新竹地检署提供）
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