基隆检警破诈欺线上水房 2水房头起诉续押
〔记者林嘉东/基隆报导〕基隆地检署打诈,去年先后侦破恋爱、投资2组诈欺电信机房,历经3波搜索,于今年6月间溯源瓦解2座诈欺水房,逮到刘姓、林姓水房头,查扣玛莎拉蒂跑车及宾士房车各1辆。基隆地检署在刘等2人羁押期满前,昨(28)日将2人依涉犯诈欺取财、洗钱与违反组织犯罪防制条例等罪嫌起诉,并将2人移审基隆地院后裁定续押。
基隆地检署主任检察官陈照世强调,承办检察官陈筱蓉先后瓦解2个电信诈骗机房后,锲而不舍溯源破获2座诈欺水房,逮到2名水房头后予以起诉。
基隆地检署检察官陈筱蓉去年1月间,指挥法务部调查局新北市调查处、新北市金山警分局等单位,侦破陈姓男子为首6人诈欺集团,在桃园设置电信诈骗机房,以假投资真诈财,行骗被害人;未料,陈的同伙黄姓男子在陈等7人遭检方起诉后另起炉灶,于去年7月间承租淡水区某高级住宅架设诈骗机房,使用变声器佯装美女继续诈骗;案经检察官陈筱蓉继续指挥警调前往淡水搜索后,再瓦解黄姓8人诈欺机房集团。
检调警清查黄为首的诈团金流发现,黄早在2年前就与刘姓与林姓合作;由刘、林分别于Telegram通讯软体等平台上开设不同诈欺线上水房,架设「控人群组」(人头户),并出资设立控点集中管理人头,透过通讯软体指示线上水房集团成员。
检调警追查,黄将诈得被害人款项,交给刘、林转换成虚拟货币后,再透过网路银行绑定约定帐号,转帐洗到境外;经清查刘、林透过2座线上水房,利用11名人头绑定约定帐户,将被害人8000余万元台币,洗到海外。
检方搜证齐全后,今年6月6日同步搜索刘、林住处等5处地点,逮到林男,搜扣电脑1台、手机10支及点钞机1台等犯罪工具,并扣押玛莎拉蒂跑车及宾士房车各1辆等不法所得,并赶在刘欲搭机出境前,在机场拘提刘到案;检方复讯后,将刘、林涉犯刑法诈欺取财及违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法罪,向法院声押获准。
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