台美司法互助查扣「黑钱」1560万美元 我国分到一半
法务部长郑铭谦(右)与美国在台协会处长谷立言(左)。(记者陈彩玲摄)
〔记者陈彩玲/台北报导〕美国国土安全调查署13年前查出,一名叶姓台裔美籍女子,涉在美国利用LA IDOL公司洗钱,其中包括大量疑似来自毒品交易的不法所得,对我国提出司法互助请求,最终台美合力扣押叶女在台的不法所得1560万美元,并分到其中700万美元,成为台美进行国际分享的首例。
2011年11月,美国国土安全调查署洛杉矶办公室发现,叶女经营的LA IDOL公司涉及大量异常银行交易,复杂的贸易型洗钱犯罪网络,其中包括将大量疑似来自毒品交易的不法所得,以现金运送至LA IDOL公司。
不仅如此,叶女自2013年3月到2014年3月,从美国汇约2700万美元至其台湾帐户,并利用部分款项在美国购置不动产。美国国土安全调查署经多年调查,于2014年9月发动大规模搜索,并扣押叶女约1500万美元的银行资金和高级珠宝,并透过台美司法互助,扣押其在台的不法所得1560万美元。
法务部于2022年间依《台美刑事司法互助协定》及《国际刑事司法互助法》协助返还总额近1600 万美元给美国司法部,后来经台美双边多次协商,于今年8月间,于扣除手续费、相关成本支出及返还被害人损害等金额后,将不法资产之百分之50约美金700万余元分享予我国。
法务部长郑铭谦表示,此案为美方对我国进行国际分享之首例,此举不仅彰显两国司法互助的坚实基础,更是对双方长期信任与合作的实质肯定,期盼未来与美方以及全球其他国家及地区继续深化司法合作,在打击犯罪的最前线共同努力,守护全球的法治与公平正义。
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